Stellvertretender Geldwäsche-Beauftragten

(m/w/d)

Festanstellung durch unseren Kunden Frankfurt am Main Startdatum: sofort Referenznummer: 865932/1

Diesen Job teilen oder drucken

Über das Unternehmen

Unser Mandant ist eine etablierte Bankeninstitution mit langjähriger Präsenz in Deutschland

Am Standort Frankfurt erwartet Sie ein modernes, stabiles Arbeitsumfeld mit klaren Strukturen, kurzen Entscheidungswegen und einem kollegialen Miteinander

Aufgaben

Weiterentwicklung interner Vorgaben und Kontrollmechanismen zur Prävention von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen Finanzdelikten

Mitwirkung an Risikoanalysen sowie Umsetzung regulatorischer Anforderungen

Erstellung und Durchführung jährlicher Kontrollpläne

Prüfung von Transaktionshinweisen und Alerts in AML-/KYC-Systemen sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen

Analyse, Dokument...