Location: Madrid, España

Department: Corporate Legal Services

Contract type: Indefinido

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria: Informe de Riesgos, Manual de Procedimientos, Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC, Plan de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
• Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC: Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores de las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
• Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.