El candidato deberá acreditar experiencia mínima de tres (3) a cinco (5) años en la implementación, gestión y supervisión de sistemas de cumplimiento, preferiblemente en contextos regulados, demostrando dominio práctico y aplicado en los siguientes componentes:
- Implementación y administración de sistemas SAGRILAFT y/o SARLAFT, incluyendo diseño de políticas, manuales, procedimientos y metodologías basadas en el enfoque de riesgo (Risk-Based Approach – RBA).
- Gestión integral del riesgo LA/FT, con experiencia en identificación, medición, control y monitoreo, así como en la construcción, actualización y análisis de matrices de riesgo segmentadas por factores como clientes, productos, canales y jurisdicciones.
- Ejecución de procesos de debida diligencia, incluyendo conocimiento del cliente (KYC), proveedor (KYP) y empleado (KYE), así como aplicación de debida diligencia intensificada en casos de mayor exposición al riesgo.
- Monitoreo y análisis de...