Descripción del Puesto ¿Te apasiona proteger la integridad del sistema financiero y liderar estrategias contra el crimen financiero?
En esta posición, formarás parte de una nueva estructura especializada en Prevención de Lavado de Dinero (AML) dentro del área de Financial Crime.
Tu labor será fundamental para restringir la operativa de personas en listas negras (sanciones) e identificar riesgos en operaciones internacionales.
Serás una pieza clave para mitigar riesgos legales de la institución, asegurando al mismo tiempo la protección y excelente servicio a nuestros clientes mediante una gestión eficaz de los falsos positivos.
¿Qué estamos buscando?
Buscamos a un profesional con la capacidad de dirigir la gestión integral y de gobierno del proceso de alertamiento preventivo de operaciones internacionales, asegurando que cuente con políticas, procedimientos y flujos formalmente documentados y actualizados conforme a lineamientos regulatorios y corporativos.
Es...