Für ein etabliertes Kundenunternehmen im Großraum Frankfurt
suchen wir im Rahmen der Personalvermittlung einen Junior KYC-Analyst (m/w/d). Sie
sind Teil des KYC-Operations-Teams und unterstützen bei der Durchführung von
Know-Your-Customer-Prüfungen für Firmen- und Privatkunden.
Aufgaben
- Durchführung
von KYC-Prüfungen im Rahmen von Onboarding, Periodic Reviews und Enhanced
Due Diligence
- Überprüfung
der Kundenidentität inkl. Analyse von Unternehmensstrukturen,
wirtschaftlich Berechtigten (UBO) sowie Geschäftszweck
- Bewertung
und Validierung eingehender Kundendaten und Dokumente
- Analyse
von Treffern aus Screening-Systemen zur Bewertung des Kundenrisikoprofils
- Zusammenarbeit
mit internen Schnittstellen zur Sicherstellung einer konsistenten
Kundenkommunikation
Profil