Oficial de Cumplimiento 3 a 5 años de experiencia

MISIÓN DEL PUESTO

En Cuatrecasas buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiencia superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas. Con dependencia de la Dirección Global de Cumplimiento, se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de PLD/FT/FPADM, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.

FUNCIONES

• Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de delitos y de PLD/FT/FPADM.
• Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles ...