Junior KYC Analyst – Banca Internacional
¿Posee las habilidades y la experiencia adecuadas para este puesto? Siga leyendo para descubrirlo y envíe su solicitud.
Desde Qaracter buscamos incorporar perfiles junior de KYC Analyst para un proyecto en el sector bancario a nivel internacional, presencial en Madrid y funcionando en un entorno dinámico y altamente regulado a nivel europeo.
La persona se integrará en el área de operaciones, participando en procesos clave de análisis y revisión de clientes, tanto en fases de onboarding como en revisiones periódicas de clientes existentes.
Funciones principales
Análisis y revisión de expedientes KYC de clientes (onboarding y ongoing)
Validación de documentación y cumplimiento de políticas internas y regulatorias
Evaluación de riesgos asociados a clientes y estructuras societarias
Detección y escalado de alertas o posibles riesgos de cumplimiento
Interacción con equipos internacionales y coordinación co...