Voici les missions :
Traitement des alertes issues de l'outil « scoring KYC et transaction monitoring » et s'assurer de la mise à jour des scénarios de risques de BC FT de cet outil conformément aux exigences règlementaires ;
Contribution au projet de remédiation KYC dans le cadre de la mise à jour des dossiers clients ;
Contribution à la veille réglementaire, à la surveillance et au maintien de la conformité globale du dispositif lutte anti-blanchiment ;
Rédaction et mise à jour des procédures et process internes ;
Analyse des opérations atypiques, mise en œuvre des examens renforcés et mise à jour des grilles de risques ;
Participation à la réalisation des contrôles de second niveau ;
Suivi de l'activité via des KPI ;
Analyse des exigences réglementaires ou du siège et suivi de leur déclinaison opérationnelle auprès des lignes métiers ;
Conseil et support aux lignes métiers face aux contraintes lors de la mise en place de projets transverses ;
Réalisatio...