Missions :

Analyse les informations financières issues desdéclarations de soupçon, des demandes d’informations nationales et étrangères.

Activités principales

– exploiter les informations reçues par l’institution et notamment les déclarations d’opérations suspectes reçuesdes professionnels soumis à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
– rechercher des informations générales sur les personnes physiques et morales, rassembler des éléments économiques et financiers sur les opérations, exploiter les bases de données ouvertes ou fermées, procéder à des recoupements, demander des informations à desprofessionnels soumis ou à des CRF étrangères, dans le but de formaliser et rédiger un rapport de synthèse ;
– traiter les demandes d’informations nationales et étrangères ;
– participer à l’analyse typologique et stratégique afin de détecter les facteurs de menace et de vulnérabilité et identifier les tenda...