Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

**Kluczowe obowiązki:**

+ Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu
+ Analiza rachunkach Klientów wysokiego ryzyka w ramach okresowego przeglądu transakcji
+ Identyfikacja transakcji podejrzanych i nietypowych w wyniku przeglądu dostę...