Responsabilidades e atribuições

• Garantir o cumprimento das diretrizes regulatórias, legislações e convenções sobre Lavagem de Dinheiro, Financiamento ao Terrorismo, Proliferação de Armas de Destruição em Massa e Compliance;
• Monitoramentos de Clientes e Operações;
• Reportes e Pareceres Consultivos;
• Elaboração e Manutenção de Políticas, Manuais Corporativos, Treinamentos;
• Atendimento ao Regulador, Autorregulador e Auditoria e Controles Internos;
• Multiplicação de Informações e Aperfeiçoamento.

Requisitos e qualificações

• Superior em andamento e/ou completo em Direito, Administração, Economia, Relações Internacionais ou Contabilidade;
• Pacote Office (Excel intermediário);
• Conhecimento do Mercado financeiro e de legislação (CVM, ANBIMA e Banco Central);
• Conhecimento no Arcabouço Regulatório de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.

Informações adicion...