Responsabilidades

• Realizar auditorias periódicas nas operações de compra de joias no balcão, verificando documentação e conformidade das transações.
• Auditar processos de aquisição de bens provenientes de leilões, avaliando documentação, cadeia de custódia e regularidade das operações.
• Acompanhar e revisar processos de exportação, garantindo aderência às exigências regulatórias, fiscais e aduaneiras.
• Identificar, investigar e reportar indícios de fraude, irregularidades operacionais ou desvios de procedimento.
• Avaliar e aprimorar controles internos, políticas de compilance e mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT).
• Elaborar relatórios técnicos de auditoria e recomendações de melhoria para a diretoria e áreas responsáveis.
• Atuar em conjunto com áreas de compilance, comercial e operações para mitigação de riscos.
• Desenvolver e implementar procedimentos de monitoramento e testes de controle. <...