Desafios da posição

Apoiar o monitoramento e a análise de transações financeiras, identificando indícios de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo. O(a) analista atuará na execução operacional dos controles de PLD, no monitoramento de listas restritivas e na qualificação de alertas, além de apoiar análises de KYC, KYE, KYP e KYS, garantindo conformidade com diretrizes e prazos regulatórios vigentes.

• Monitorar e analisar alertas gerados pelos sistemas de prevenção;
• Apoiar os processos de KYC, KYE, KYP e KYS;
• Realizar pesquisas em fontes públicas, listas restritivas internas e ferramentas de bureau, visando identificar PEPs (Pessoas Expostas Politicamente) e mídias negativas relevantes sob a ótica de PLD/FT;
• Elaborar dossiês para suporte à comunicação de operações suspeitas ao COAF;
• Apoiar a revisão e atualização cadastral de clientes;
• Auxiliar na extração de dados para indicadores de desempenho (...