El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientosatípicos.
Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, pordomicilio, por empleador, por partícipes, etc.Principales funciones:Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a finde identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccionalo estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con uncomportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximoestablecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación deCasos.Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos KPI ́s deeficiencia y efectividad.Participar en la implementación del nuevo módulo que permitirá la fusión del ...