El área de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se enfocará en investigar reportes de

situaciones inusuales para identificar redes o vínculos de clientes con comportamientos

atípicos. Esta nueva función requiere identificar conexiones o vínculos transaccionales, por

domicilio, por empleador, por partícipes, etc.

Principales funciones:

Garantizar la operativa e información demográfica del total de clientes (33 millones) a fin

de identificar vínculos o redes de clientes con algún comportamiento atípico transaccional

o estructural (domicilio, teléfonos, parentesco etc.)

Investigación del total de redes de clientes y usuarios identificados con un

comportamiento atípico en materia de PLD y FT cumpliendo con el tiempo máximo

establecido por la Autoridad Implementación del Nuevo Sistema de Investigación de

Casos.

Cumplir cabalmente con los KPI locales y corporativos y desarrollar nuevos K...