Av nuevo león, Ciudad de MéxicoLunes a viernes 100% presencial + 1 día de home officeLunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.Requisitos:Licenciatura en Derecho (indispensable)Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)Inglés avanzadoCertificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financieroConocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensablePrincipales responsabilidades:Implementar y actualizar el Sistema de PLD/FTMonitorear y analizar transacciones para detectar operacio...